제 8기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제 22조에 의거하여 제 8기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

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1. 일 시 : 2024년 3월 22일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 용산구 서빙고로67 파크타워 101동 2층 회의실

3. 회의목적사항

가. 의결사항

1호 의안) 제 8기(2023년도) 재무제표 승인의 건

2호 의안) 정관 변경의 건

3호 의안) 기타비상무이사 중임의 건(이철주)

4호 의안) 기타비상무이사 중임의 건(우세준)

5호 의안) 사내이사 중임의 건(김종원)

6호 의안) 감사 선임의 건(최용준)

7호 의안) 이사 보수한도 설정의 건

8호 의안) 감사 보수한도 설정의 건

4. 주주총회 참석시 준비물 안내

가. 직접행사 : 신분증, 인감증명서, 공증위임장(위임인 인적사항 기재, 인감날인)

나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부)

                         대리인의 신분증, 공증위임장(위임인 인적사항 기재, 인감날인)

2024년 3월 8일

                                             주식회사 레티마크 대표이사 장준근 김종원(직인생략)